REPORTE INTERNO OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA

Nombres y apellidos o Razón social C.C. / NIT "Detalle el motivo por el cual se reporta (Haga una descripción de los hechos ocurridos)" De ser posible indique con una (x) la señal de alerta identificada en la parte inferior. Datos proporcionados por el asociado que son insuficientes, falsos o sospechosos.
Renuncia del asociado a proporcionar cualquier dato solicitado para la identificación apropiada.
Proveedores cuyos productos o servicios ofrecidos no guardan relación con el objeto social del fondo de empleados
Proveedores que no permiten la realización de visitas a sus instalaciones.
Realización de negocios o contratos sin dejar huella, esto es, sin que medie el respectivo soporte. (Contrato, Factura de venta etc.)
Proveedores que poseen gran solvencia económica y sin embargo les resulta difícil la consecución de referencias bancarias o comerciales

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Redes sociales

Diseño y desarrollo: i+W /ConceptoCI

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